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长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十
更新时间:2019-11-06

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。包平特一肖

  光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2019年10月30日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名(其中4名独立董事)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

  一、 审议通过公司《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表

  同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(及香港联合交易所有限公司网站(的公告。

  同意公司继续使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。使用期限不超过12个月,在该额度范围及有效期内,资金可以循环滚动使用。香港神码论坛重俊政变失败的深刻教训李隆基开始了新政

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-027)。

  为了更有效地实施公司战略规划,始终以客户服务为导向,董事会同意对现有的组织机构做出优化。在维持原先8个中心及2个事业部的架构基础上,将原电信事业部和数据通信事业部进行重新整合,成立材料事业部和产品与解决方案事业部。公司董事会授权管理层根据实际情况确定具体实施方案。

  为进一步优化公司治理结构,提高决策效率,结合战略目标及实际情况需要,公司拟调整高级管理人员组成,并相应修改《股份有限公司章程》。本次对《公司章程》相关条款进行修订尚需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(的《关于修订的公告》(公告编号:临2019-028)。

  2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2019年第三季度报告的书面确认意见

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